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雪松国际信托裘强被公安部通缉 江西银保监局4月25日披露的行政处罚事先告知书送达公告显示，裘强在担任中江国际信托股份有限公司(现雪松国际信托股份有限公司)董事长、副 2022-04-26 10:47:15

反洗钱一直在线数字加密货币以身试法难成漏网之鱼 反洗钱一直在线数字加密货币以身试法难成漏网之鱼---其中，以比特币为代表的虚拟货币等数字资产自问世以来就饱受争议。在未曾间断的资本市场逐 2022-02-14 11:50:22

快钱支付收千万元罚单春节前后多家支付机构均被罚超百万元 快钱支付收千万元罚单春节前后多家支付机构均被罚超百万元---2022年以来，第三方支付机构收到首张千万元级别罚单。春节前后监管层对支付机构违 2022-02-11 10:33:32

广东省打击洗钱犯罪工作迈上新台阶 广东省打击洗钱犯罪工作迈上新台阶---2021年，人民银行广州分行坚持“金融为民、金融安民”初心使命，充分发挥反洗钱职能，紧抓《刑法修正案（ 2022-01-31 15:03:11

央行等三部门制定《管理办法》加强反洗钱监管 央行等三部门制定《管理办法》加强反洗钱监管---中新财经1月26日电据央行26日消息，为进一步完善反洗钱监管制度，提高反洗钱工作水平，中国人 2022-01-26 21:03:12

人民银行等11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动 人民银行等11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动---人民网北京1月26日电（记者罗知之）据人民银行官网消息，近日，人民银行、公安部、 2022-01-26 18:03:11

推进反洗钱取得新突破　地方打出组合拳 国务院办公厅此前发布的《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，从战略高度对我国三反工作体系作出了总体规划。伴随着 2021-10-15 09:32:31

反洗钱整肃升级　北京市处罚金额近2000万 中国人民银行营业管理部联合北京市部分司法、金融监管部门日前举办了北京市反洗钱工作成果发布暨工作研讨会。人民银行营业管理部副主任姚力 2021-10-14 15:45:59

严惩洗钱犯罪 近年来，各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透，洗钱手段不断翻新，涉案金额持续攀升。近日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪 2021-10-12 15:56:07

银行业金融机构应突出“风险为本”原则预防洗钱活动 记者6月1日从中国人民银行获悉，《中华人民共和国反洗钱法》修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。人民银行组织起草了《反洗 2021-06-02 10:03:52

洗钱手段不断翻新央行发布金融机构反洗钱监管新规 监管对象扩容补齐反洗钱短板央行发布金融机构反洗钱监管新规本报记者周芬棉为提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，央行近日修订2014年《 2021-04-30 16:10:35

大额罚单敲响金融业反洗钱警钟 因违反《中华人民共和国反洗钱法》等法规，长安银行及相关负责人近期收到8张罚单，合计被罚444万元。近年来，金融机构因反洗钱不力收到罚单 2021-04-28 15:50:36