全球观点：淮北矿业：公司可转债事项已于8月1日通过中国证监会发审会审核

淮北矿业(600985)08月15日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

(资料图片仅供参考)

投资者：董秘你好，最近淮北矿业投资者普遍关注的新发可转债问题，三次修订反馈意见，这情况闻所未闻，是不是证明公司的保荐券商国元证券业务能力太差？请问当初为何要选择国元证券？国元证券与淮北矿业同属安徽企业，是否涉嫌利益输送，请董秘解释

淮北矿业董秘：公司可转债事项已于8月1日通过中国证监会发审会审核。感谢您的关注。

投资者：董秘你好，公司在煤炭价格翻倍，同时又新增了大量产能的情况下，业绩释放远逊预期，远逊同行，是不是证明管理层水平太差？如果中报，三季报依然不能如期释放业绩，中小股东有没有权力提案，要求撤换管理层？

淮北矿业董秘：公司一直以来严格按照法律法规和信息披露规则进行信息披露。具体经营情况请以公司公开披露的信息为准。感谢您的关注。

投资者：公司发行转债可谓曲折，现已经是第三次修改，俗话说事不过三，是何原因？是否保荐机构业务不精，建议考核；抑或管理层对发行转债流程不熟悉，建议加强学习。

淮北矿业董秘：公司可转债事项已于8月1日通过中国证监会发审会审核。感谢您的关注。

投资者：公司是否有存在控制调低利润，压低股价的操作，背后的利益关系是大股东想转债套利还是管理层在赚外快？

淮北矿业董秘：公司一直以来严格执行企业会计准则以及相关法律法规的规定，披露的定期报告真实、客观地反映公司资产状况和经营成果。公司将进一步加强生产经营管理，提升经营业绩，积极回报投资者。公司不存在任何干预股价的情形。感谢您的关注。

投资者：董秘你好，国内股票市场在成立之初的定位是为国企改革服务，不单要解决企业融资问题，还要通过与中小股东的利益捆绑，来解决国企的监管问题！请问贵公司管理层，在现金流充裕的情况下，无视中小股东利益，频频融资，是否把上市融资当成了赚钱的机会？中小股东是否要站出来实行监管的权力？

淮北矿业董秘：公司总体融资方案是在对公司资产负债结构、项目建设、资金状况等进行综合分析研判情况下制定的，合理的融资方案有利于进加快推进项目建设，确保公司资金链安全，提升公司抗风险能力和盈利水平。2019-2021年公司净资产收益率分别为20.57%、17.14%和19.65%，每股分红分别为0.6元/股、0.65元/股和0.7元/股，现金分红比例分别为35.90%、42.85%和36.33%，公司经营管理良好，股东利益也得到较好保障。公司融资和分红统筹考虑了发展资金需要和股东利益，旨在共同发展，共同成长。

投资者：董秘您好。几乎所有的煤企都预增公告了。咱们啥情况。卖的不是煤吗？

淮北矿业董秘：公司一直以来严格执行企业会计准则以及相关法律法规的规定披露公司相关信息。感谢您的关注。

投资者：这么好的煤炭行情，这么差的地产形势，你们工程建设子公司还去承接房建项目，管理层是怎么做的决策？煤炭赚的钱都去填其他子公司的窟窿了么？为什么不聚焦主业，把非主营业务都剥离掉？

淮北矿业董秘：公司坚持做精煤电、做大化工、做活金融、做优物流、做实服务的发展思路，打造以煤为基，多元发展的产业格局，提高抗风险能力和盈利能力，争取为公司和股东创造更大价值。感谢您的建议，谢谢关注。

投资者：董秘您好。转债已批请问什么时候路演发售。谢谢

淮北矿业董秘：公司可转债事项于8月1日通过中国证监会发审会审核，8月17日取得批文，后续进展请关注公司相关公告。感谢您的关注。

投资者：公司下属企业哪些属于高新技术企业？是否有培育上市计划？

淮北矿业董秘：公司下属子公司中有淮矿股份、临涣焦化、雷鸣科化等6家子公司为高新技术企业，目前不存在培育上市计划。感谢您的关注。

投资者：能否提供下最新的股东人数，谢谢

淮北矿业董秘：截至7月29日，公司股东人数为37460户。谢谢关注。

投资者：请问，截至2022年7月29日，公司的股东数是多少？谢谢

淮北矿业董秘：截至7月29日，公司股东人数为37460户。谢谢关注。

投资者：董秘您好。请问转债的转股价定了吗？是多少。谢谢

淮北矿业董秘：根据可转债定价机制，可转债初始转股价格在募集说明书刊登时方可确定。谢谢关注。

投资者：您好，请问最近交易日的股东人数是多少？

淮北矿业董秘：公司不掌握最近交易日股东人数数据。感谢您的关注。

投资者：公司是否准备发布半年报快报了？利润增长情况如何？

淮北矿业董秘：公司已于8月26日披露半年度报告，具体情况请关注公司相关公告。感谢您的关注。

投资者：公司是否代销其他煤矿的产品？公司是否有持续整合安徽等地的煤炭市场

淮北矿业董秘：公司不存在代销其他煤矿的产品情况；不存在整合安徽等地的煤炭市场计划。感谢您的关注。

投资者：公司目前在建的煤矿有哪些？能介绍其未来的产能和储量情况吗？

淮北矿业董秘：公司拟投资建设的矿井为陶忽图煤矿，设计产能为800万吨/年，资源储量约14亿吨。具体情况可查看公司2022年7月20日发布的《关于下属子公司投资建设陶忽图煤矿项目的公告》（公告编号：临2022-041）。感谢您的关注。

投资者：董秘您好。请问贵司上半年经营销售情况如何。产销怎么样。谢谢

淮北矿业董秘：公司2022年上半年生产经营情况请关注公司8月26日披露的半年度报告及相关公告。感谢您的关注。

淮北矿业2022中报显示，公司主营收入384.89亿元，同比上升36.92%；归母净利润35.62亿元，同比上升40.84%；扣非净利润37.84亿元，同比上升51.28%；其中2022年第二季度，公司单季度主营收入205.44亿元，同比上升32.76%；单季度归母净利润19.41亿元，同比上升44.87%；单季度扣非净利润21.31亿元，同比上升62.67%；负债率53.7%，投资收益4780.46万元，财务费用3.35亿元，毛利率22.92%。

该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级9家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为21.49。近3个月融资净流出2881.08万，融资余额减少；融券净流入1182.12万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，淮北矿业（600985）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性优秀。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率。该股好公司指标3.5星，好价格指标4星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

淮北矿业主营业务：煤炭采掘、洗选加工、销售,煤化工产品的生产、销售等。

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关键词： 中国证监会 淮北矿业